Kinh tế
Công ty vàng bạc duy trì quỹ hoạt động hàng ngày 1-2 triệu USD vụ “rửa tiền”
Trong vụ án rửa tiền phức tạp, Công ty vàng bạc duy trì quỹ hoạt động hàng ngày 1-2 triệu USD bị phát hiện. Các đối tượng đã dùng tiền “bẩn” để mua tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Từ đó, cơ quan điều tra đã lật tẩy và bắt giữ những kẻ chủ mưu, làm sáng tỏ mạng lưới lừa đảo tinh vi.
Hành trình rửa tiền qua Công ty vàng bạc Minh Phúc và hoạt động hàng ngày của Phan Văn Minh
Công ty vàng bạc Minh Phúc, do Phan Văn Minh điều hành, đã trở thành tâm điểm trong vụ án rửa tiền phức tạp. Minh, một trong hai đầu mối chính trong hoạt động rửa tiền, duy trì quỹ hoạt động hàng ngày trung bình từ 1 đến 2 triệu USD. Công ty này không chỉ kinh doanh vàng bạc đá quý mà còn thực hiện các giao dịch đổi ngoại tệ và mua bán tiền điện tử USDT.
Từ năm 2009, Minh đã bắt đầu buôn bán tiền ngoại tệ và đến năm 2016, ông thành lập Công ty TNHH Minh Phúc. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2019, nhu cầu đổi ngoại tệ giảm sút, Minh chuyển sang hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu. Ông lập ra các tài khoản ngân hàng dưới tên các nhân viên để nhận tiền và mua USDT để bán lại, hưởng chênh lệch tỷ giá.
Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Khách hàng của ông chủ yếu là các đối tác bên Campuchia có nhu cầu rửa tiền Việt Nam đồng. Minh chủ động liên hệ và chào mời dịch vụ rửa tiền qua các mối quan hệ làm ăn và các nhóm trên Facebook và Telegram. Từ đó, ông thường xuyên thực hiện các giao dịch rửa tiền cho bốn khách hàng lớn bên Campuchia, thông qua việc chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền mặt.
Những hoạt động này của Minh đã giúp ông duy trì quỹ hoạt động hàng ngày lên tới hàng triệu USD, góp phần làm rõ thêm mạng lưới phức tạp của vụ án rửa tiền này.
Vụ án Nguyễn Thị L. và cách thức nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức cộng tác viên online
Vụ án của chị Nguyễn Thị L. là một minh chứng điển hình cho thủ đoạn lừa đảo tinh vi của nhóm tội phạm thông qua hình thức cộng tác viên online. Chị L., sinh năm 1985 và sống tại Hà Nội, đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên online. Với mong muốn kiếm thêm thu nhập, chị L. không ngờ rằng mình đã rơi vào bẫy của nhóm tội phạm chuyên nghiệp.
Nhóm tội phạm này đã tạo ra các dự án cộng tác viên giả mạo để thu hút người tham gia. Chị L. được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm tội phạm kiểm soát, với lý do là để mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Sau khi chị L. chuyển tiền, nhóm này nhanh chóng rút tiền mặt và chuyển vào các kênh khác nhau để che giấu dấu vết.
Từ những lời khai và các manh mối mà chị L. cung cấp, cơ quan điều tra đã phát hiện và lật tẩy nhóm tội phạm 777pay, thuộc Công ty Jinbian có trụ sở tại Campuchia. Đây là nhóm chuyên rửa tiền thông qua thị trường Việt Nam, với Mạc Bình Hưng làm tổ trưởng “tổ tài vụ”, có nhiệm vụ mua tiền điện tử USDT để chuyển cho khách hàng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi rửa tiền của hai nhóm khác là nhóm Đinh Văn Hùng và nhóm Phan Văn Minh, những kẻ đã sử dụng tiền lừa đảo để mua bán tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền.
Vụ án này không chỉ phơi bày thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức cộng tác viên online mà còn làm rõ mạng lưới rửa tiền phức tạp, từ việc sử dụng tiền lừa đảo để mua bán tiền điện tử USDT cho đến việc chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng khác nhau, nhằm che giấu và hợp pháp hóa số tiền vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra lật tẩy mạng lưới rửa tiền 777pay và vai trò của Mạc Bình Hưng trong việc mua bán tiền điện tử
Cơ quan điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và phát hiện mạng lưới rửa tiền tinh vi 777pay, một nhánh của Công ty Jinbian có trụ sở tại Campuchia. Đây là một mạng lưới chuyên rửa tiền trên thị trường Việt Nam thông qua việc sử dụng tiền điện tử USDT. Vai trò của Mạc Bình Hưng, tổ trưởng “tổ tài vụ” của 777pay, là rất quan trọng trong việc mua bán và chuyển tiền điện tử cho khách hàng.
Mạc Bình Hưng chịu trách nhiệm chính trong việc mua tiền điện tử USDT từ nhiều nguồn khác nhau và sau đó chuyển lại cho khách hàng để che giấu nguồn gốc của tiền. Hưng không hoạt động đơn lẻ mà hợp tác với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Đinh Văn Hùng và Phan Văn Minh. Họ sử dụng một loạt các tài khoản ngân hàng và ví điện tử để thực hiện các giao dịch rửa tiền, đảm bảo rằng tiền được chuyển qua lại nhiều lần để làm mờ nguồn gốc.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng Hưng và các đồng phạm đã sử dụng một nhóm Telegram chuyên để giao dịch USDT. Họ cũng sử dụng “Bot” là robot tính tiền tự động để thống kê tiền chuyển, quy đổi ra USDT và số USDT đã nhận. Nhóm của Hưng đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Hùng, sau đó Hùng dùng tiền này để mua USDT từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ nhóm Kiều Cao Thành ở Hà Nội.
Hệ thống rửa tiền này hoạt động một cách có tổ chức và tinh vi, với mỗi giao dịch được ghi chép chi tiết trên bảng Excel để theo dõi lợi nhuận hàng ngày. Lợi nhuận từ việc mua bán USDT được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm, đảm bảo rằng tất cả đều hưởng lợi từ hoạt động bất hợp pháp này. Cuối cùng, cơ quan điều tra đã xác định rằng nhóm của Hưng đã rửa gần 14 tỷ đồng chiếm đoạt từ chị Nguyễn Thị L. và lợi nhuận bất chính từ việc mua bán tiền điện tử USDT lên tới hàng trăm triệu đồng. Mạc Bình Hưng cùng các đồng phạm hiện đang bị truy tố về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi tiết các hoạt động mua bán tiền điện tử USDT để rửa tiền của nhóm Đinh Văn Hùng và Phan Văn Minh
Nhóm Đinh Văn Hùng và Phan Văn Minh đã thực hiện các hoạt động mua bán tiền điện tử USDT một cách tinh vi để rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền lớn mà họ chiếm đoạt. Đinh Văn Hùng, sinh năm 1997, từng là nhân viên của tổ tài vụ 777pay từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021, sau đó nghỉ việc nhưng vẫn giữ mối liên hệ với Mạc Bình Hưng. Vào đầu tháng 8/2022, Hùng liên lạc với Hưng và tự giới thiệu mình có khả năng đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT.
Hùng và Hưng thỏa thuận với nhau về mức chênh lệch giá, trong đó Hùng sẽ báo giá chênh 100 VNĐ/1 USDT, và từ đó Hưng hưởng lợi 40% còn Hùng hưởng 60% số tiền chênh lệch này. Để thực hiện các giao dịch này, Hùng đã thuê Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận để mua USDT. Hưng cũng lập một nhóm Telegram chuyên dụng để giao dịch USDT, đồng thời sử dụng “Bot” – một robot tính tiền tự động để thống kê và quy đổi tiền ra USDT.
Nhóm Hùng lấy nguồn tiền USDT từ nhóm Kiều Cao Thành ở Hà Nội, nhóm này mua gom tiền USDT từ nhiều đối tượng khác nhau thông qua các hội nhóm trên Telegram, sau đó chuyển số USDT tương ứng vào ví điện tử Imtoken của nhóm Hùng. Sau khi nhận được USDT, Việt Anh sẽ giữ lại phần chênh lệch và chuyển phần còn lại cho nhóm Hưng. Tất cả các giao dịch đều được ghi chép chi tiết trên bảng Excel để theo dõi lợi nhuận hàng ngày, và lợi nhuận này sau đó được chuyển hết cho Hùng.
Cuối tháng, Hùng sẽ chuyển cho Việt Anh 5% lợi nhuận đã cam kết, thanh toán bằng USDT thông qua ví Imtoken trên điện thoại của Việt Anh. Việt Anh sau đó bán USDT lấy tiền Việt Nam đồng để trả lương cho Luận. Nhờ hệ thống này, nhóm Hưng đã chuyển cho Hùng gần 14 tỷ đồng chiếm đoạt từ chị Nguyễn Thị L. để rửa tiền. Qua các giao dịch phức tạp này, nhóm Đinh Văn Hùng và Phan Văn Minh đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, góp phần vào việc rửa tiền một cách hiệu quả và khó bị phát hiện.
Lợi nhuận bất chính từ việc mua bán tiền điện tử USDT và các giao dịch phức tạp của nhóm tội phạm
Lợi nhuận bất chính từ việc mua bán tiền điện tử USDT của nhóm tội phạm là một yếu tố quan trọng trong vụ án rửa tiền này. Nhóm tội phạm đã sử dụng tiền lừa đảo để mua tiền điện tử USDT, một loại tiền kỹ thuật số có tính ẩn danh cao, không thể truy xuất nguồn gốc người chuyển tiền. Việc này giúp họ che giấu được nguồn gốc của số tiền vi phạm pháp luật, đồng thời dễ dàng luân chuyển số tiền này khắp nơi mà không bị kiểm soát.
Đinh Văn Hùng, với sự hỗ trợ của Mạc Bình Hưng, đã thiết lập một hệ thống giao dịch phức tạp để thu lợi bất chính từ việc mua bán USDT. Hùng thuê Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận thực hiện các giao dịch mua USDT từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ nhóm Kiều Cao Thành. Nhóm của Thành thu mua USDT từ nhiều đối tượng trên các hội nhóm Telegram, sau đó chuyển số USDT này vào ví điện tử Imtoken của nhóm Hùng. Sau khi nhận được USDT, Việt Anh sẽ giữ lại phần chênh lệch và chuyển phần còn lại cho nhóm Hưng.
Nhóm Hùng và Hưng đã thu lợi từ mức chênh lệch giá mua bán USDT. Hùng hưởng 60% số tiền chênh lệch, còn Hưng hưởng 40%. Các giao dịch này đều được ghi chép chi tiết và theo dõi lợi nhuận hàng ngày. Cuối tháng, Hùng sẽ tổng kết lợi nhuận và chuyển 5% cho Việt Anh, số tiền này được thanh toán bằng USDT. Việt Anh sau đó bán USDT để lấy tiền Việt Nam đồng và trả lương cho Luận.
Qua các giao dịch phức tạp và tinh vi này, nhóm tội phạm đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Hùng thu lợi 257 triệu đồng, Việt Anh thu lợi 22 triệu đồng, và Luận thu lợi 17 triệu đồng. Những khoản lợi nhuận này là kết quả của việc mua bán tiền điện tử USDT, giúp nhóm tội phạm rửa số tiền vi phạm pháp luật một cách hiệu quả và khó bị phát hiện. Việc sử dụng USDT không chỉ giúp che giấu nguồn gốc tiền mà còn tạo ra một kênh luân chuyển tiền tệ dễ dàng, an toàn cho các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Cách thức giao dịch tiền mặt và chuyển khoản của nhóm Phan Văn Minh để rửa tiền cho khách hàng
Nhóm Phan Văn Minh đã sử dụng nhiều phương thức giao dịch tiền mặt và chuyển khoản phức tạp để thực hiện hoạt động rửa tiền cho khách hàng. Minh, giám đốc Công ty TNHH Minh Phúc, đã thành lập nhiều tài khoản ngân hàng dưới tên các nhân viên để thực hiện các giao dịch nhận tiền và mua tiền điện tử USDT. Đây là cách thức chính để Minh chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật sang tiền điện tử, sau đó chuyển lại cho khách hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.
Đối với giao dịch tiền mặt, Minh chỉ đạo nhân viên sử dụng căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng, sau đó ra ngân hàng rút tiền và mang về văn phòng gom lại. Khách hàng sẽ gửi thông tin người đến giao dịch nhận tiền mặt, bao gồm số điện thoại và ảnh chụp số seri của một tờ tiền cụ thể. Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để xác nhận giao dịch. Người nhận tiền sẽ đưa tờ tiền có số seri đã gửi để hoàn tất giao dịch.
Đối với giao dịch chuyển khoản, khách hàng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm Minh quản lý. Sau đó, nhóm Minh sẽ chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Việc này giúp phân tán số tiền và làm mờ dấu vết, khiến cho việc truy xuất nguồn gốc tiền trở nên khó khăn hơn. Mỗi ngày, Minh thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng, duy trì quỹ hoạt động hàng ngày trung bình từ 1 đến 2 triệu USD, bao gồm cả tiền Việt Nam đồng, USD và tiền điện tử USDT.
Trong vụ án này, Minh đã rửa hơn 8,2 tỷ đồng cho nhóm 777pay. Nhóm Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khách hàng và hưởng lợi 4,1 triệu đồng. Quá trình điều tra cho thấy Minh không chỉ thực hiện rửa tiền một cách hệ thống mà còn tinh vi trong việc tổ chức và quản lý các giao dịch, đảm bảo tính an toàn và khó bị phát hiện. Nhờ những phương thức giao dịch này, Minh đã tạo ra một mạng lưới rửa tiền hiệu quả, giúp che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật mà các khách hàng mang đến.
Cơ quan tố tụng kết luận hành vi lừa đảo và rửa tiền của các đối tượng trong vụ án rửa tiền phức tạp này
Cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và đưa ra kết luận về hành vi lừa đảo và rửa tiền của các đối tượng trong vụ án rửa tiền phức tạp này. Những kẻ chủ mưu và đồng phạm đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, tạo ra một mạng lưới tội phạm có tổ chức và khó bị phát hiện.
Trong vụ án này, Phan Văn Minh là một trong hai đầu mối chính, thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng mỗi ngày, duy trì quỹ hoạt động hàng ngày từ 1 đến 2 triệu USD. Minh và đồng phạm đã sử dụng tiền chiếm đoạt để mua tiền điện tử USDT, một loại tiền kỹ thuật số có tính ẩn danh cao, nhằm che giấu nguồn gốc tiền và dễ dàng luân chuyển tiền ra nước ngoài mà không bị kiểm soát. Minh đã rửa hơn 8,2 tỷ đồng cho nhóm 777pay và hưởng lợi 4,1 triệu đồng từ các giao dịch này.
Mạc Bình Hưng, tổ trưởng “tổ tài vụ” của 777pay, đã đóng vai trò quan trọng trong việc mua bán tiền điện tử USDT, chuyển tiền cho khách hàng và hợp tác với Đinh Văn Hùng để thực hiện các giao dịch rửa tiền. Hùng, với sự hỗ trợ của Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận, đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán USDT từ nhóm Kiều Cao Thành và hưởng lợi chênh lệch giá mua bán. Lợi nhuận bất chính từ việc mua bán USDT đã lên tới hàng trăm triệu đồng, với Hùng thu lợi 257 triệu đồng, Việt Anh thu lợi 22 triệu đồng và Luận thu lợi 17 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Nguyễn Thị L. là một trong những nạn nhân bị lừa đảo gần 20 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên online. Nhóm tội phạm đã tạo ra các dự án giả mạo để thu hút người tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền và sử dụng số tiền này để rửa thông qua các giao dịch mua bán tiền điện tử.
Kết quả điều tra cho thấy các bị can biết rõ tính ẩn danh và không truy xuất được nguồn gốc của tiền điện tử USDT, nhưng vẫn cố ý sử dụng để che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật. Cơ quan tố tụng kết luận rằng hành vi của các đối tượng trong vụ án này đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với mức độ tinh vi và phạm vi hoạt động rộng, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.
Các chủ đề liên quan: dân sinh , rửa tiền , tiền điện tử , tội phạm rửa tiền , trung gian thanh toán
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Kim Hằng
